環(huán)保在線APP
環(huán)保在線手機(jī)站
環(huán)保在線小程序
微信公眾號(hào)
預(yù)告
回放
回放
品牌
滿久
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司(簡稱：凌霄泵業(yè))近日公告稱，為保證公司新一屆董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，召開了第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》等。
(一)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)董事長的議案》
董事會(huì)選舉王海波先生擔(dān)任公司第十二屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)任期一致，任期屆滿可以連選連任。
(二)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
由于公司董事會(huì)已換屆，董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)、提名、薪酬與考核等三個(gè)專門委員會(huì)委員需重新選舉，任期與本屆董事會(huì)任期一致，任期屆滿可以連選連任。推選的各專業(yè)委員會(huì)的組成成員如下：
1、審計(jì)委員會(huì)(3人)
組成成員：龍哲(主任委員)、蘇文卿、曾美容。
2、薪酬與考核委員會(huì)(3人)
組成成員：蘇文卿(主任委員)、劉奕華、劉子庚。
3、提名委員會(huì)(3人)
組成成員：劉奕華(主任委員)、龍哲、梁瑞軍。
(三)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，公司擬聘任王海波先生為公司總經(jīng)理，任期三年，任期屆滿可以連選連任。根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，擬聘任梁瑞軍先生、李光勇先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(四)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，公司擬聘任劉子庚先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(五)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，公司擬聘任陸鳳娟女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
(六)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司工作需要，公司擬聘任邱燕妃女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書開展相關(guān)工作，任期三年，任期屆滿可以連選連任。
申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多行業(yè)信息，相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。環(huán)保在線力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，如有錯(cuò)漏請(qǐng)以中國證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露媒體為準(zhǔn)，本站不對(duì)因該資料全部或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！
