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南方電網(wǎng)儲(chǔ)能股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：南網(wǎng)儲(chǔ)能)公告稱(chēng)，公司于2025年12月22日召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)非職工代表董事；公司于2025年12月22日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，聘任了高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下↓
一、公司第九屆董事會(huì)選舉情況
公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)非職工代表董事，劉國(guó)剛先生、李定林先生、范曉東先生、張昆先生、杜云輝女士為非獨(dú)立董事，陳啟卷先生、王曉錦女士、張粒子女士為獨(dú)立董事。近日公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉肖植甫先生為公司第九屆董事會(huì)職工代表董事。公司第九屆董事會(huì)任期三年，自公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
二、公司董事長(zhǎng)選舉情況
公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉劉國(guó)剛先生為公司董事長(zhǎng)，任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。
三、公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)選舉情況
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司第九屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況如下：
(一)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)
委 員：劉國(guó)剛、李定林、陳啟卷、范曉東、杜云輝
召集人：劉國(guó)剛
(二)審計(jì)委員會(huì)
委 員：王曉錦、杜云輝、張粒子
召集人：王曉錦
(三)提名委員會(huì)
委 員：陳啟卷、劉國(guó)剛、王曉錦
召集人：陳啟卷
(四)薪酬與考核委員會(huì)
委 員：王曉錦、范曉東、張粒子
召集人：王曉錦
(五)科技創(chuàng)新委員會(huì)
委 員：李定林、陳啟卷、張昆
召集人：李定林
公司第九屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。
四、公司高級(jí)管理人員聘任情況
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司高級(jí)管理人員聘任情況如下：
聘任李定林先生為公司總經(jīng)理，聘任高磊先生、周建為先生、孫立群先生、黃海先生、李媛媛女士為公司副總經(jīng)理，聘任高磊先生為公司總會(huì)計(jì)師，聘任鐘林先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
以上人員任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。
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