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永清環(huán)保股份有限公司(簡稱：永清環(huán)保)公告稱，公司于2026年5月13日召開2025年年度股東會，選舉產(chǎn)生了公司第七屆非獨立董事、獨立董事，與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事共同組成公司第七屆董事會。并于當日召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員等相關(guān)議案。
一、公司第七屆董事會組成情況
(一)非獨立董事：劉正軍先生(董事長)、蘇凱先生、聶靈敏先生、劉前進先生、李蓉女士；
(二)獨立董事：丁方飛先生、黃彬彬先生、夏隆鞏先生；
(三)職工代表董事：戴新西先生。
以上董事任期自公司2025年年度股東會審議通過之日起三年。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事占董事會成員的比例未低于三分之一且至少包括一名會計專業(yè)人士。
二、公司第七屆董事會各專門委員會組成情況
(一)戰(zhàn)略委員會：劉正軍先生(主任委員)、蘇凱先生、黃彬彬先生、夏隆鞏先生
(二)審計委員會：丁方飛先生(主任委員)、黃彬彬先生、聶靈敏先生
(三)提名委員會：夏隆鞏先生(主任委員)、黃彬彬先生、戴新西先生
(四)薪酬與考核委員會：黃彬彬先生(主任委員)、丁方飛先生、李蓉女士
以上委員任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
三、公司聘任高級管理人員情況
總經(jīng)理：劉正軍先生
副總經(jīng)理：戴新西先生
財務(wù)總監(jiān)：杜勛先生
董事會秘書：蒲臻女士
以上人員任期三年，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。其中高級管理人員的任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審查通過，聘任公司財務(wù)總監(jiān)的事項已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
劉正軍先生為公司控股股東、實際控制人，本次同時擔任公司董事長、總經(jīng)理職務(wù)。該項安排基于公司戰(zhàn)略發(fā)展與經(jīng)營管理連續(xù)性需要，有利于提升決策與執(zhí)行效率，符合公司整體及全體股東利益。
四、董事屆滿離任情況
因任期屆滿，第六屆董事會非獨立董事陳慶前先生、聶兵先生；第六屆董事會獨立董事魯貴卿先生、魏春蘭女士、李斌女士在本次董事會換屆選舉完成后離任，離任后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，陳慶前先生、聶兵先生、魯貴卿先生、魏春蘭女士、李斌女士未持有公司股份，并在任職期間不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項。
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