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2月24日，勁旅環(huán)境科技股份有限公司(簡稱：勁旅環(huán)境)召開2026年第一次臨時股東會，審議通過了董事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、董事會各專門委員會委員，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務代表及內(nèi)審部門負責人，標志著公司董事會換屆選舉工作全面完成。
一、第三屆董事會及各專門委員會組成情況
(一)第三屆董事會成員
董事長：于曉霞女士
執(zhí)行董事長：王傳華先生
非獨立董事：于曉霞女士、王傳華先生、于曉娟女士、于洪波先生、王穎哲先生、陳迎先生(職工代表董事)
獨立董事：陳高才先生、程永文先生、喬祥國先生
公司第三屆董事會由6名非獨立董事(含1名職工代表董事)、3名獨立董事組成，任期自公司2026年第一次臨時股東會審議通過之日起三年。
(二)第三屆董事會專門委員會組成情況
第三屆董事會下設審計委員會、戰(zhàn)略與ESG委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成如下：
1、審計委員會
主任委員：陳高才先生(會計專業(yè)人士)
委員：喬祥國先生、王穎哲先生
2、戰(zhàn)略與ESG委員會
主任委員：于曉霞女士
委員：王傳華先生、程永文先生
3、提名委員會
主任委員：程永文先生
委員：陳高才先生、于曉娟女士
4、薪酬與考核委員會
主任委員：喬祥國先生
委員：陳高才先生、于曉霞女士
董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期相同，自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。期間如有委員不再擔任公司董事，將同時失去專門委員會委員的資格。
二、聘任公司高級管理人員、證券事務代表及內(nèi)審部門負責人的情況
總經(jīng)理：陳迎先生
副總經(jīng)理：于曉娟女士
財務總監(jiān)：宣迎東先生
董事會秘書：楊晶晶女士
證券事務代表：陳陳女士
內(nèi)審部門負責人：郁露女士
以上人員任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
三、董事會秘書及證券事務代表的聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊晶晶女士、陳陳女士
聯(lián)系地址：安徽省合肥市新站區(qū)沱河路517號
四、部分董事屆滿離任情況
本次換屆后，華東先生將不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務，也不在公司及控股子公司擔任其他職務。
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