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北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司(簡稱：正和生態(tài))近日公告稱，公司)第四屆董事會任期已屆滿，將按照程序組織開展董事會換屆選舉工作，情況如下↓
公司第五屆董事會擬由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。公司于2025年6月12日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名張熠君女士、張慧鵬先生、王福山先生、楊波先生、周付春先生、張帆先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
上述事項尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，并以累積投票的方式進行投票選舉，其中，獨立董事候選人需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性進行備案審核無異議后，方可提交公司股東大會進行審議。公司第五屆董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。
據正和生態(tài)披露，公司根據獨立董事專業(yè)素養(yǎng)、勝任能力和履職情況，結合本公司所處地區(qū)、行業(yè)及經營規(guī)模，獨立董事津貼標準為每年15萬元(稅前)，津貼按月發(fā)放。未在公司任職的非獨立董事，綜合考慮其履職情況，經公司與其充分溝通協(xié)商，確定楊波先生的薪酬為5萬元/年(稅前)，周付春先生的薪酬為15萬元/年(稅前)，張帆先生的薪酬為15萬元/年(稅前)。
圖源：正和生態(tài)公告
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